«Комиссия по торговле товарными фьючерсами США» (CFTC) начала расследование деятельности криптобиржи Binance, так как подозревает что жители США могли иметь доступ к сделкам с крипто-фьючерсами.
Биржу еще не обвинили в каких-либо нарушениях, однако регуляторы пытаются определить, могли ли граждане США покупать или продавать деривативы на платформе Binance.
В начале 2021 года торговля крипто-деривативами взлетела до новых высот, при этом Binance обработала сделки на сумму 59 миллиардов долларов, опередив ближайшего конкурента Huobi Global.
В соответствии с законами США, Binance блокирует доступ местным жителям по IP-адресам, однако в октябре 2020 года журналисты Forbes заявили, что биржа и ее глава Чанпэн Чжао призывают граждан США использовать VPN. Однако Чжао утверждает, что это все обман.
Глава Binance сказал, что подобные случаи или «недопонимания» со стороны властей уже имели место в прошлом и закончились ничем, поэтому эта история тоже не получит продолжения. Чжао полагает, что некие конкуренты могли подкупить журналистов или оказать на них давление.
«Мы поддерживаем тесное сотрудничество со всеми агентствами по всему миру, а не только с США. Мы ведем активный диалог с контролирующими органами», — добавил он.
У Чжао действительно складываются сложные отношения с американскими СМИ. Ранее в этом месяце Binance отозвала иск о диффамации против Forbes и двух журналистов.
Однако сейчас Комиссия CFTC нашла за что зацепиться — в ноябре прошлого года, Чжао сам признал, что американские трейдеры находят способы обойти блокировку на Binance. Тем не менее, он утверждает, что идентификация и блокировка пользователей работает вполне эффективно.
«Я могу публично прокомментировать, что у Binance, вероятно, самая сильная программа KYC/AML в отрасли, — сказал он. — Мы очень осторожно и строго следим за соблюдением KYC/AML. Мы также используем высокоинтеллектуальное геозонирование».
Он добавил, что бывают случаи, когда система даже «неправильно помечает» туристов, отправляющихся в США, но это потому, что стандарты биржи слишком строги.
Но Чжао признает, что пользователи из США всеми силами пытаются обойти системы, поэтому качество барьеров биржи должно неустанно улучшаться. Он выразил надежду, что, в конечном итоге, участники отрасли и регулирующие органы смогут найти общий язык.
«Сейчас существует своего рода разрыв между отраслью и регулирующими органами. Я хочу, чтобы обе стороны протянули руку и преодолели этот разрыв», — заключил Чжао.