Согласно данным аналитической компании Chainalysis, в текущем году криптоинвесторы потеряли более 2,8 миллиарда долларов из-за краж, совершенных самими разработчиками DeFi-проектов.
За год общая сумма убытков от крипто-мошенничества превысила $7,7 млрд. На кражи со стороны разработчиков пришлось 37% от этой суммы, или $2,8 млрд. Для сравнения, в 2020 году кражи разработчиков составили всего 1% от общей суммы крипто-мошенничества, которое оценивалось в $5 млрд.
Больше всего украли организаторы турецкой криптобиржи Thodex — в апреле 2021 года они скрылись с 2 миллиардами долларов пользовательских средств. Второе место занимает организация AnubisDAO, разработчики которой украли $58 млн, и на третьем месте биржа Uranium Finance с $50 млн.
Биржа Thodex оказалась единственной централизованной организацией в списке мошеннических проектов, в то время как все остальные относятся к категории децентрализованных финансов (DeFi).
Подавляющее большинство мошеннических проектов действовали по одной схеме — осуществляли листинг своих токенов на децентрализованных биржах и когда пользователи покупали достаточное количество токенов, организаторы крали средства. Но иногда мошенники способны проявлять креативность. Например, в начале этого года в Твиттере появился аккаунт WarOnRugs, который занимался разоблачением нечестных разработчиков и набрал около 100000 подписчиков. Затем аккаунт запустил сбор средств для борьбы с мошенническими проектами и привлек $2 млн. А потом аккаунт исчез со всеми привлеченными средствами.
Аналитики Chainalysis не могли не упомянуть в отчете крупную российскую мошенническую пирамиду Finiko, которая действовала с декабря 2019 года по июль 2021 года. Мошенники предлагали пользователям инвестировать от их имени в биткоины или Tether, обещая ежемесячную доходность до 30%. Схему возглавлял популярный Instagram-инфлюенсер Кирилл Доронин, который связан с другими аналогичными схемами. За 19 месяцев работы, Finiko привлекла более 1,5 миллиарда долларов. В июле Доронин был арестован.