Федеральная служба по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) разместила на портале госзакупок заказ на разработку «модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина». На разработку выделено 19,6 млн руб ($200 тыс).
Подрядчик для этой работы уже выбран — им оказалась компания «ЭР СИ О», которая, как сообщается, косвенно поддерживается крупнейшим российским банком «Сбербанк».
Согласно документации, требуется создать инструмент для отслеживания движения цифровых финансовых активов, поддержки базы крипто-кошельков, замеченных в незаконной деятельности, а также для отслеживания поведения пользователей с целью их идентификации. Инструмент займется составлением подробных профилей пользователей криптовалют, оценкой их роли в экономической деятельности, а также будет определять вероятности их участия в незаконных операциях.
По данным Росфинмониторинга, новый инструмент повысит эффективность финансового мониторинга и соблюдения нормативных требований, а также обеспечит сохранность бюджетных средств.
Год назад Росфинмониторинг объявил о разработке инструмента «Прозрачный блокчейн», предназначенного для отслеживания движения цифровых активов с помощью искусственного интеллекта. Согласно отчету, инструмент призван «частично снизить анонимность» переводов с использованием биткоина, ETH, Omni, а также Dash и Monero.