Биржа криптовалютных деривативов BitMEX согласилась выплатить штраф в 100 миллионов долларов для урегулирования разбирательства с «Комиссией по торговле товарными фьючерсами США» (CFTC) и «Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями» (FinCEN).
Штраф присужден за случаи незаконного использования платформы и неспособность противодействовать отмыванию денег. Кроме штрафа, BitMEX должна нанять независимого аудитора для проведения анализа абсолютно всех своих транзакций, чтобы определить, есть ли среди них подозрительные, о которых биржа не сообщила.
Не смотря на урегулирование, бывшему генеральному директору биржи Артуру Хейсу и другим руководителям все еще грозит обвинение в нарушениях закона о банковской тайне. На данный момент Хейс освобожден под залог в размере 10 миллионов долларов. Суд над некоторыми из бывших руководителей начнется в марте 2022 года.
FinCEN утверждает, что биржа не производила идентификацию клиентов, прося от них указать только адрес электронной почты, поэтому биржей вполне могли пользоваться граждане США, что нарушает закон. Кроме того, BitMEX не имела адекватных мер защиты от отмывания денег и за шесть лет пропустила 588 случаев подозрительной деятельности. Расследование выявило, что известные рынки даркнета и сервисы-микшеры совершили через BitMEX транзакции на сумму не менее 209 миллионов долларов.
После начала расследования, BitMEX объявила о планах укрепить свои протоколы по борьбе с отмыванием денег и ввела проверки AML и KYC.