Агентство Reuters сообщило, что в апреле 2021 года глава Binance по Восточной Европе и России Глеб Костарев встречался с представителями Росфинмониторинга, который связан с ФСБ. Также была приглашена еще одна биржа OKX, но она отклонила приглашение.
Журналисты утверждают, что на этой встрече Костарев согласился передавать властям пользовательские данные, включая имена и адреса. Как он сам позже признался анонимному сотруднику, у него не было другого выбора.
Журналисты предполагают, что Росфинмониторинг, в частности, интересовали пользователи, которые жертвовали криптовалюты оппозиционеру Навальному, который в настоящее время находится в заключении после того, как был признан в растратах.
Встреча Костарева с властями была частью закулисных усилий Binance по налаживанию связей с российскими государственными органами. Reuters утверждает, что в одном из недавних разговоров Костарев сказал, что приоритетом Binance является обеспечение того, чтобы рынок оставался рабочим, но чтобы при этом биржа не «поднимала шума». На просьбу Reuters разъяснить это высказывание Костарева, Binance ответила лишь расплывчатой фразой.
Журналисты также получили доступ к переписке Костарева, из которой ясно, что Binance договорилась с Росфинмониторингом о создании специального подразделения в России, через которое власти могут напрямую запрашивать данные клиентов. На это биржа ответила, что не будет делиться пользовательскими данными без законного запроса (понятно, что Росфинмониторинг в состоянии оформить такой запрос).
«Любое правительство или правоохранительный орган в мире может запросить пользовательские данные у Binance, если они сопровождаются соответствующими юридическими полномочиями. Россия в этом плане ничем не отличается. Binance не заключала каких-либо нестандартных соглашений с российским правительством, которые бы отличались от соглашений других стран», — говорится в заявлении.
Также биржа отметила, что «активное взаимодействие» с российским правительством в настоящее время прекращено.
Binance неуклонно захватывала российский рынок и к середине 2021 года объемы торгов в России стали вторыми в мире после Китая, в том числе среди VIP клиентов, которые торгуют большими объемами криптовалют. По данным исследовательской компании CryptoCompare, в марте этого года Binance обработала почти 80% всех сделок по конвертации рублей в криптовалюту на общую сумму около 1,1 млрд долларов.