Исследовательская фирма CipherTrace подсчитала, что в 2019 году общий объем мошенничества и краж, связанных с криптовалютой, привел к убыткам в размере 4,4 миллиардов долларов
CipherTrace изучила 120 самых популярных криптобирж на соответствие KYC/AML и проанализировала шаблоны различных крипто-преступлений. Согласно отчету, в третьем квартале этого года произошло заметное снижение общего числа криптовалютных преступлений по сравнению с предыдущими кварталами, и, таким образом, у хакеров оказался самый низкий ежеквартальный доход за последние два года.
«В этом квартале киберпреступники похитили из криптобирж $6,5 млн, в то время как мошенники обманули пользователей на $9 млн. Эта общая сумма в $15,5 млн представляет собой наименьший доход от крипто-преступлений в мире за последние несколько лет», — говорится в отчете.
Тем не менее, суммарные убытки от крипто-преступлений резко возросли, так как крипто-воры теперь гоняются за наибольшими суммами. В результате убыток за текущий год, который еще даже не закончился, составил $4,4 млрд против $1,7 млрд в 2018 году.
Подавляющее большинство убытков приходится на две мошеннические схемы — PlusToken ($2,9 млрд) и на разорившуюся криптобиржу QuadrigaCX ($195 млн).
Из 120 проанализированных криптобирж, 35% имеют строгие стандарты KYC, 41% применяют не очень жесткую проверку и 24% имеют откровенно слабые методы KYC. Также из всех бирж 32% поддерживают конфиденциальные монеты, что исследователи связывают с отмыванием денег.