Tether обвиняется в нецелевом использовании резервов USDT

Журналист Bloomberg Зик Фокс написал разгромную статью о компании Tether и обвинил ее главного финансового директора Джанкарло Девасини в использовании резервов монеты USDT для инвестиций ради личной выгоды.

Сейчас в обращении находится 69 миллиардов USDT, 48 миллиардов из которых выпущены в этом году. Это означает, что компания должна иметь в резервах 69 миллиардов долларов реальных денег — сумма, которая выводит Tether на одну линию с 50 крупнейшими банками США.

«Tether до сих пор не раскрывает, где хранит свои резервы, — сказал Фокс. — Если Девасини пойдет на риск, чтобы заработать хотя бы 1% прибыли от всех резервов Tether, то это принесет ему и его сообщникам ежегодную прибыль в размере 690 миллионов долларов. Но если эти манипуляции потерпят неудачу, даже хотя бы небольшой процент из них, то один USDT будет стоить меньше 1 доллара».

Журналист исследовал «денежный след» Tether и вышел на сотрудника банка в Пуэрто-Рико, который раньше работал с компанией. Сотрудник подтвердил, что высшее руководство Tether подвергает риску свои резервы, инвестируя их, чтобы заработать для себя прибыль.

«Это не стабильная монета, это оффшорный хедж-фонд с высоким риском, — сказал управлявший банком Джон Беттс. — Даже их собственные банковские партнеры не знают о размерах своих активов и о том, существуют ли они».

Tether официально заверяет, что $30 млрд из всех долларовых резервов вложены в коммерческие бумаги — краткосрочные ссуды для компаний. Если бы это было так, то Tether являлась бы седьмым по величине держателем такого огромного долга, наряду с известными компаниями Charles Schwab и Vanguard Group. Чтобы проверить это утверждение, Фокс с несколькими коллегами опросил трейдеров с Уолл-стрит, чтобы узнать, не видел ли кто-нибудь, чтобы Tether что-то покупала. Оказалось, что о Tether никто не знает.

«Это маленький рынок, на котором все друг друга знают, — сказала Дебора Каннингем, главный инвестиционный директор по глобальным денежным рынкам Federated Hermes. — Если бы появился новый участник, это было бы очень заметно».

Кроме этого, журналист не смог выяснить, какой регулирующий орган отвечает за надзор над Tether. В подкасте представитель Tether сказал, что компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Но директор регистрационного агентства островов Эррол Джордж сообщил журналисту, что Tether у них не числится.

«У нас нет этой компании и никогда не было», — сказал регулятор.

Журналист также отметил еще один подозрительный момент — в Tether значится всего дюжина сотрудников, довольно ничтожное количество для компании с 69 миллиардами долларов под управлением. На сайте Tether говорится, что ее главного исполнительного директора зовут Дж. Л. Ван дер Вельде. Известно, что это голландец, который живет в Гонконге, но которого никто никогда не видел, так как он не дает интервью и не выступает на конференциях. Финансовым директором является Джанкарло Девасини, бывший пластический хирург из Италии. Покопавшись в итальянских газетах, журналист нашел о Девасини лишь одно упоминание — что он был оштрафован за продажу поддельного программного обеспечения Microsoft.

Изучив прошлое Девасини, журналист выяснил, что 1992 году он разочаровался в пластической хирургии и основал ряд технологических компаний, которые импортировали микросхемы и телевизионные приставки. В 2012 году он инвестировал в молодую биржу Bitfinex, а вскоре стал ее главой. По словам журналиста, Девасини с готовностью шел на риски и его никогда не заботили сомнения общественности в долларовых резервах.

Журналист припомнил и темную историю с потерей 850 миллионов долларов. Фактически, это было крупномасштабным мошенничеством, но почему-то компания отделалась лишь штрафом в $18,5 млн. Также журналист нащупал след вложения резервов USDT в разваливающуюся китайскую компанию Evergrande Group и другие китайские фирмы. Основатель компании Celsius Network Алекс Машинский подтвердил, что взял займ у Tether на сумму около 1 миллиарда USDT и платит процентную ставку от 5% до 6%. Фокса удивило, что после всех этих событий общественность продолжает совершенно спокойно использовать USDT.

Сама Tether все обвинения отрицает и называет статью в Bloomberg «усталой попыткой» подорвать компанию на основе «недомолвок и дезинформации».

Популярное