Руководители Tether могут столкнуться с обвинениями в банковском мошенничестве

Как сообщает Bloomberg, Министерство юстиции США начало новое расследование в отношении компании Tether на предмет банковского мошенничества, совершенного несколько лет назад.

Прокуратура считает, что некоторые старые транзакции, когда компания Tether только начинала свою работу, были связаны с криптовалютами, но факт вовлечения криптовалют был скрыт. Эту информацию для Bloomberg подтвердили три источника, утверждающие, что они непосредственно осведомлены о делах компании.

Банковское мошенничество — это потенциальное уголовное дело, которое будет иметь широкие последствия для всего рынка криптовалют. На сегодняшний день Tether является самой популярной стабильной монетой — на рынке циркулируют USDT на 62 миллиардов долларов, и они задействованы в более чем половине от всех сделок с биткоинами.

Tether сразу отреагировала на статью заявлением в блоге. Компания утверждает, что Bloomberg «переупаковывает» устаревшие факты как взрывные новости, и полагает, что эта статья является ничем иным, как очередной попыткой дискредитировать Tether.

Тем не менее, источники утверждают, что дело вовсе не старое, так как извещения о расследовании были отправлены только в минувшие месяцы. Хотя Министерство юстиции еще не приняло окончательного решения о предъявлении обвинения, из извещений следует, что обвинения неизбежны.

Здесь стоит вспомнить, что у Tether раньше было много проблем с банками и утаивание деталей транзакций вполне может оказаться правдой. В феврале этого года Tether и ее сестринская биржа Bitfinex согласились выплатить штраф $18,5 млн для урегулирования претензий генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс. Джеймс считала, что компании скрывают убытки, и обманывают (по крайней мере в прошлом), что каждая монета поддерживается одним долларом США. По словам Джеймс, в 2017 году у компаний просто не было доступа к банковскому обслуживанию, что делало невозможным наличие у них долларовых резервов. Компании заплатили штраф, не признавая и не отрицая обвинений.

Также стоит вспомнить еще одно громкое дело с банком Wells Fargo. В 2017 году Tether и Bitfinex подали в суд на Wells Fargo за блокирование банковских переводов, которые совершались через тайваньские банки. Банк начал блокировать транзакции, так как подозревал их в связи с криптовалютами. Но в иске компании заявили, что банк хорошо знал или должен был знать, что транзакции использовались для покупки цифровых активов, поэтому блокирование было не правильным. Однако правда не выяснилась, так как иск был закрыт вскоре после его подачи, а Wells Fargo отказался от комментариев.

Министерство юстиции также изучило, использовали ли трейдеры монеты USDT для незаконного накачивания цены биткоина во время ралли криптовалют в 2017 году. Но отсутствие новостей по этому делу предполагает, что прокуратура перестала им заниматься.

Популярное